Un tribunal american condamnă „miliardarul Gucci Master” la 11 ani de închisoare pentru fraudă

Influențatorul nigerian Instagram care și-a etalat averea pe rețelele de socializare ca @hushpuppi și miliardarul Gucci Master a primit ordin să petreacă următorii 11 ani într-o închisoare din SUA pentru rolul său într-o escrocherie globală de furt și spălare de bani.

Ramon Abbas, în vârstă de 40 de ani, a fost condamnat luni, la Los Angeles, la 135 de luni de închisoare, după ce a pledat vinovat în aprilie 2021 pentru conspirație pentru a se implica în spălarea banilor, care includea ajutarea hackerilor nord-coreeni să spăleze bani din încercările lor de a fura mai mult de 1,3 miliarde de dolari prin intermediul ciberneticii. a permis jafurile bancare, potrivit guvernului SUA.

Acceptând să pledeze vinovat, Abbas a renunțat la majoritatea drepturilor sale de a face apel la sentință, deși poate face acest lucru în circumstanțe limitate.

„Totul este pe masă”, a spus avocatul lui Abbas, John Iweanoge, după audierea de sentință din Los Angeles, unde a sugerat că o pedeapsă adecvată ar fi fost de patru până la cinci ani. „A fost mult, mult mai mult decât am crezut”, a spus el despre pedeapsa de închisoare impusă de judecător.

Citește și | Miliardarul născut în Rusia renunță la cetățenia în semn de protest împotriva războiului din Ucraina: Raport

Abbas, născut în Nigeria, și-a câștigat faima în postările pe Instagram pentru cei peste 2 milioane de urmăritori ai săi, zâmbind adesea în fața unuia dintre Rolls Royce-ul sau Ferrari-ului său, sau luându-se pe spate într-un scaun pe un avion privat. Pe blogurile de bârfă, el era cunoscut drept „băiat mare nigerian”, prescurtare pentru un fraudator online.

„Era un infractor cu șanse egale”, au spus procurorii într-un dosar al instanței, invocând „istoria sa lungă de escroc și spălator de bani”. Abbas „este, din toate punctele de vedere, un individ ambițios, dar ambiția sa a fost de mult îndreptată către criminalitate și recompensele acesteia”, a spus guvernul. „Conduita lui a fost condamnabilă și merită o pedeapsă gravă”.

Judecătorul districtual american Otis Wright a spus că a simțit că procurorii și avocații apărării vorbesc despre două persoane diferite în reprezentările lor despre Abbas.

Avocații lui Abbas au pictat o imagine a unui om de familie și a unui om de afaceri de succes care s-a rătăcit într-o lume a criminalității și nu a făcut altceva decât să ofere escrocilor acces la conturile bancare.

Abbas, îmbrăcat într-o salopetă portocalie de închisoare și încătușat, i-a spus judecătorului că a avut probleme financiare profunde în 2019, când a acceptat ofertele unor asociați pentru a-i ajuta să spăleze bani.

— Eram disperat, onoratăre, spuse el. „Eram foarte disperat.”

El și-a cerut scuze victimelor și a promis că le va răsplăti în totalitate prin vânzarea celor două Rolls Royce ale sale, un Ferrari și un Range Rover.

În acordul său de recunoaștere a vinovăției, Abbas a recunoscut că a înființat conturi bancare în România și Bulgaria pentru Ghaleb Alaumary, un spălator de bani condamnat, prin care au fost spălați bani dintr-un furt bancar maltez. SUA au acuzat hackerii nord-coreeni că au furat sau plănuiesc să fure 13 milioane de euro (13 milioane de dolari) de la banca malteză.

Abbas a creat, de asemenea, un cont bancar în Mexic pentru a ajuta la spălarea banilor din escrocherii prin e-mail care au vizat un club de fotbal profesionist din Marea Britanie și o companie din Marea Britanie. Aceste escrocherii ar fi furat victimele din Marea Britanie cu 6 milioane de lire sterline (6,9 milioane de dolari), au spus SUA. El a recunoscut, de asemenea, că a ajutat la spălarea banilor de la alte victime ale fraudei, inclusiv o firmă de avocatură din New York și o companie din Qatar, potrivit SUA.

Procurorii i-au cerut judecătorului să-l condamne pe Abbas la 11 ani și trei luni de închisoare.

Abbas nu știa câți oameni au fost implicați în conspirație și nici câți bani sunt implicați, au spus avocații săi. Aceștia au dat vina pe implicarea lui pe naivitatea și judecata sa slabă.

„Domnul. Abbas nu a fost liderul, organizatorul sau supraveghetorul în comiterea acestei infracțiuni”, au spus avocații săi. „Domnul. Abbas a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-și îndrepta faptele greșite.”

Alaumary, din Mississauga, Ontario, a fost condamnat la mai mult de 11 ani în septembrie, după ce a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de conspirație pentru a comite spălare de bani.

Într-o scrisoare adresată judecătorului, Abbas și-a cerut scuze pentru acțiunile sale.

„Dacă aș putea întoarce timpul înapoi, aș lua o decizie complet diferită și aș fi mai atent în alegerile și prietenii pe care îi fac”, a spus el în scrisoarea scrisă de mână.

Cazul este US v. Abbas, 2:20-cr-322, Tribunalul Districtual al SUA, Districtul Central din California (Los Angeles).

Obțineți cele mai recente știri din lume împreună cu cele mai recente știri din India la Hindustan Times.