Un miliardar chinez acuzat de fraudă de miliarde de dolari în SUA

Miliardarul chinez Guo Wengui, omul de afaceri exilat și critic vocal al Beijingului, cu legături cu fostul consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon, a fost acuzat de fraudă după ce SUA au confiscat 634 de milioane de dolari legate de presupusele sale crime.


Miliardarul chinez fugar Guo Wengui susține o conferință de presă în 2018 la New York. (dosar AFP)

Arestat miercuri la ora 6:24 de agenți FBI în apartamentul său de lux din hotelul Sherry-Netherland din Manhattan, Guo a fost adus ulterior în fața unui judecător pentru presupusa fraudă de un miliard de dolari.

Dar mai întâi, într-o întorsătură ciudată a evenimentelor, un incendiu cu două alarme a izbucnit la etajul 18 al hotelului, unde locuiește Guo, cunoscut și sub numele de Miles Kwok. Departamentul de Pompieri din New York investighează incendiul.

Și acum Guo va petrece noaptea în închisoare, după ce a pledat nevinovat și a consimțit la detenție. El va rămâne acolo dacă un judecător nu acceptă cererea sa de eliberare pe cauțiune.

Citește și: SUA ar trebui să înceteze răspândirea dezinformarii pe TikTok, spune ministerul chinez de externe

Guo și consilierul său financiar, Kin Ming Je, au fost acuzați de conspirație, fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani, detaliat într-un rechizitoriu de 38 de pagini deschis miercuri. Je este în libertate, a declarat procurorul american Damian Williams din Manhattan într-o declarație.

Ferrari de 3,5 milioane de dolari

Guo și Je au conspirat pentru a înșela mii de victime din mai mult de 1 miliard de dolari folosind „o serie de afaceri și oportunități de investiții complexe, frauduloase și fictive”, au susținut procurorii. Cei doi au folosit peste 300 de milioane de dolari din venituri pentru a beneficia ei și familiile lor, potrivit rechizitoriului.

Printre prada enumerate de guvern se numără un conac de 26,5 milioane de dolari în New Jersey pentru Guo și familia sa, un iaht de 37 de milioane de dolari, un Ferrari de 3,5 milioane de dolari și o pereche de saltele de 35.000 de dolari.

Citește și: SUA recunosc McMahon Line ca graniță internațională între China și India

Guo, un critic acut al Partidului Comunist Chinez, era cunoscut pentru că a făcut acuzații de corupție politică împotriva oficialilor de partid de nivel înalt, inclusiv pe YouTube și Twitter. Trăind în exil în SUA din 2015, el și-a văzut bunurile din China și Hong Kong înghețate pe fondul investigațiilor asupra finanțelor sale. El a cerut azil politic în SUA în 2017, după ce regimul a încercat să-l aresteze prin Interpol.

Omul de afaceri în vârstă de 54 de ani, asociat cu Bannon, a fost de multă vreme obiectul unor certuri juridice. În 2020, strângetorul de fonduri Trump, Elliott Broidy, a pledat vinovat pentru că a făcut lobby ilegal la Casa Albă a lui Trump pentru a solicita extrădarea lui Guo și a închide ancheta 1MDB, fondul malaezian aflat în centrul unui scandal global de mită. Ulterior, Trump l-a grațiat pe Broidy.

Bannon, strategul șef al campaniei prezidențiale victorioase a lui Trump din 2016, se afla la bordul iahtului lui Guo în 2020, când a fost arestat pentru fraudă în legătură cu un grup nonprofit care a luat donații private pentru a construi un zid la granița dintre SUA și Mexic. Bannon, pe care Trump l-a grațiat din cauza acuzațiilor federale, se confruntă în continuare cu acuzații similare în instanța statului New York și a pledat nevinovat.

La câteva ore după arestarea lui Guo, pompierii au declarat focul cu două alarme. Mai multe autospeciale de pompieri și un vehicul al Departamentului de Poliție Bomb Squad au fost parcate în fața hotelului. Agenții FBI care efectuează o percheziție în reședința lui Guo trebuiau să se întoarcă pentru a-și continua munca după ce oficialii pompierilor au stabilit că este sigur, a declarat o persoană familiarizată cu chestiunea, care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era public.

Holul hotelului, chiar lângă faimosul restaurant Harry Cipriani, a fost plin de agenți federali, agenți de intervenție în caz de urgență și anchetatori ai pompierilor miercuri după-amiază. Un pompier care nu s-a identificat a spus că nimeni nu a fost rănit.

Incendiul a fost raportat la ora 12:02, ca fum provenind de la o priză și a fost sub control înainte de ora 14, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri, Jim Long.

Sherry-Netherland a fost locul unui incendiu mult mai grav în 1927, pe care The New York Times l-a descris ca transformând hotelul „într-o torță aprinsă” la doar câteva luni de la deschidere.

„Risc grav de zbor”

Rechizitoriul lui Guo și Je include 11 acuzații penale împotriva amândurora și o acuzație de obstrucție împotriva lui Je, care este cunoscut și sub numele de William Je. Cele mai grave acuzații, inclusiv fraudă și spălare de bani, presupun o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

La apariția sa inițială miercuri seara, Guo era îmbrăcat în negru și purta o barbă gri și ochelari rotunzi. El a purtat căști pentru a auzi un interpret traducând procedurile în mandarină. Zâmbind, dădu jucăuș cu degetul spre cineva din galerie. El a declarat nevinovat prin avocatul său la audiere, Tamara Giwa.

Procurorii caută să-l aresteze înainte de judecată, argumentând într-o scrisoare adresată judecătorului-magistrat al SUA Katharine Parker că el prezintă „un risc serios de fuga”, pe baza acuzațiilor, a averii sale și a lipsei de legături strânse cu SUA.

Ei susțin, de asemenea, că el reprezintă un pericol pentru public dacă este eliberat pe cauțiune. Guo „a cauzat multor suferințe economice grave și i-a amenințat pe cei care s-au plâns de actele sale criminale”, au spus aceștia în scrisoare.

După aceea, Giwa nu a avut niciun comentariu în afara tribunalului.

Procurorii au confiscat cele 634 de milioane de dolari din 21 de conturi bancare legate de presupusa fraudă, pe care Guo și Je le-au comis printr-o serie de oferte de valori mobiliare, a spus Williams în declarație. Un Lamborghini Aventador se numără printre bunurile sechestrate.

Una dintre oportunitățile de afaceri false pe care guvernul spune că Guo și Je le-au promovat a implicat Himalaya Exchange, un „ecosistem” de criptomonede care prezenta dolarul Himalaya, prezentat ca o monedă stabilă. Pentru a-și acoperi urmele, ei ar fi folosit o rețea de spălare a banilor care implică peste 500 de conturi deținute de cel puțin 80 de persoane și entități, potrivit SUA.

Je este un cetățean dublu din Hong Kong și Marea Britanie care locuia la Londra la momentul presupuselor crime. SUA susține că a condus numeroase companii și vehicule de investiții implicate în schemă și a fost arhitectul financiar și spălatorul de bani.

Societatea statului de drept

În 2018, au spus procurorii, Guo a înființat două grupuri, Rule of Law Society și Rule of Law Foundation, pentru a atrage oameni care i-au susținut eforturile împotriva Partidului Comunist.

Procurorii susțin că Guo și Je au solicitat bani de la adepții lor pentru o plasare de acțiuni neînregistrate pentru GTV Media Group, vânzând 452 de milioane de dolari în acțiuni comune. Guvernul spune că perechea a strâns încă 262 de milioane de dolari din prezentarea Himalaya Exchange. Wall Street Journal a raportat în 2020 că Bannon și Guo erau doi dintre principalii oameni din spatele GTV.

Nu este acuzată nicio abatere împotriva lui Bannon, care nu este menționat în rechizitoriu.

Acuzațiile penale urmează unui proces la începutul zilei de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.

Cazul penal este US v. Ho Wan Kwok, 23-cr-00118; cauza civilă este Securities and Exchange Commission împotriva Ho Wan Kwok, 23-cv-02200; Tribunalul Districtual al SUA, Districtul de Sud din New York (Manhattan).

Obțineți cele mai recente știri din lume împreună cu cele mai recente știri din India la Hindustan Times.