Imran Khan a fost rezervat de agenția federală de anchetă din Pakistan pentru utilizarea abuzivă a fondurilor: Raport

Potrivit informațiilor, Agenția Federală de Investigații (FIA) i-a rezervat pe liderii Pakistanului Tehreek-e-Insaf (PTI), inclusiv președintele acesteia și fostul prim-ministru Imran Khan, într-un caz de finanțare interzisă. Echipa financiară a partidului și un manager al unei bănci private au fost, de asemenea, plasate în caz, au spus presa locală.

Potrivit unui articol publicat de Dawn.com, cazul a fost depus prin Cercul Corporate Banking al FIA din Islamabad. Un prim raport de informare (FIR) în acest caz spunea că Arif Masood Naqvi – proprietarul Wooton Cricket Limited – a transferat bani „obținuți” într-un cont al United Bank Limited (UBL) înregistrat sub numele partidului Khan.

Plângerea ia numit pe Imran Khan, Sardar Azhar Tariq Khan, Saifullah Khan Nyazee, Syed Yunus Ali Raza, Aamer Mehmood Kiani, Tariq Rahim Sheikh, Tariq Shafi, Faisal Maqbool Shaikh, Hamid Zaman și Manzoor Ahmad Chaudhary ca semnatari/beneficiari ai partidului. întrebare.

„Scopul menționat în mesajele rapide ale tranzacțiilor este „transferul convenit” pentru a disimula adevărata natură, originea, locația, mișcarea și proprietatea acestor fonduri”, se arată în plângere.

Potrivit FIR, liderii partidului au încălcat Legea valutară și au fost declarați beneficiari ai unor conturi bancare suspecte.

FIR a mai spus că Naqvi se confruntă, de asemenea, cu procese în Regatul Unit și Statele Unite, pentru fraudarea investitorilor, un raport al agenției de presă. PTI citit.

„PTI a depus o declarație pe propria răspundere a lui Arif Masood Naqvi în fața Comisiei Electorale din Pakistan, în care afirmă că toate sumele colectate în conturile WCL au fost depuse în contul PTI din Pakistan. Această declarație pe propria răspundere s-a dovedit a fi falsă/falsificată, deoarece încă două tranzacții au fost efectuate de la WCL către două conturi diferite în Pakistan în mai 2013”, a spus FIR.

Luna trecută, Comisia Electorală în verdictul său în dosarul de finanțare interzisă împotriva PTI a declarat că partidul a primit într-adevăr finanțare interzisă.

O bancă ECP formată din trei membri condusă de comisarul șef electoral Sikander (CEC) Sultan Raja a remarcat că partidul a primit finanțare „cu bună știință și intenție” de la Wootton Cricket Limited. Partidul a fost un „destinatar de bună voie” a banilor interziși de 2.121.500 USD, se spune.

(Cu contribuții de la agenții)

Obțineți cele mai recente știri din lume împreună cu cele mai recente știri din India la Hindustan Times.

  • DESPRE AUTOR

    Biroul de știri HT

    Urmărește cele mai recente știri și evoluții din India și din întreaga lume cu biroul de știri al Hindustan Times. De la politică și politici până la economie și mediu, de la probleme locale până la evenimente naționale și afaceri globale, vă oferim acoperire.
    …Vezi detalii